Démantèlement d'un réseau international de blanchiment d'argent : une affaire "hors norme" pour les enquêteurs

Ce réseau, issu notamment du trafic de drogue, démantelé lors d'une vaste opération dans plusieurs pays européens la semaine dernière, est "exceptionnel, hors norme", ont souligné ce mardi, 29 novembre, à Marseille les magistrats et enquêteurs ayant participé à l'opération.

Pour les magistrats et les enquêteurs ce réseau international de blanchiment d'argent, issu notamment du trafic de drogue, démantelé lors d'une vaste opération dans plusieurs pays européens la semaine dernière, est "exceptionnel, hors norme". Au cours d'une conférence de presse le procureur de la république de Marseille Xavier Tarabeux a déclaré :

A ce stade de l'enquête, il a pu être tracé 75 millions d'euros entre août 2015 et novembre 2016. A l'échelle internationale, les estimations que nous pouvons faire portent ces opérations de blanchiment à près de 400 millions d'euros sur les quatre dernières années

Au-delà des saisies : plus de 5 millions d'euros entre la France et la Belgique, 7 kilos d'or, 10 kilos de cocaïne et 785 kilos de cannabis et des interpellations, 36 en France, plus de 50 au total, les montants blanchis impressionnent même les enquêteurs les plus spécialisés. "Je travaille depuis seize ans à Europol et je n'ai jamais vu quelque chose comme ça", a expliqué Pedro Felicio, spécialiste portugais de la délinquance financière pour cet organisme.

Le système qui a été mis au jour, constitue, d'après les enquêteurs, un véritable réseau bancaire parallèle, un "Hawala", système traditionnel de paiement informel dans la culture arabe, dont la tête était au Maroc. "On est au niveau au-dessus des réseaux de trafics" de drogue, a mis en avant Xavier Tarabeux : des collecteurs récupèrent l'argent des trafics et le remettent à un niveau supérieur. L'organisation fonctionne ensuite par "compensation entre les pays" effaçant toute traçabilité tout en limitant les transferts entre pays. L'argent qui est collecté dans un pays est disponible ailleurs sur le territoire ou dans un autre Etat. "Le montage repose à la fois sur le numéraire et sur la confiance entre les interlocuteurs ainsi que sur l'importance de trafic de stupéfiants", a souligné Xavier Tarabeux, en présence d'un magistrat d'Eurojust, d'un représentant d'Europol et d'enquêteurs français, hollandais et belges.

L'enquête a nécessité la coopération des services d'enquête européens, réunis au sein d'une "équipe commune d'enquête" mise sur pied à cette occasion. Tout est parti de l'interception fortuite, par les douaniers, le 10 juin 2015 à Mornas (Vaucluse) d'un véhicule à bord duquel ont été retrouvé 298.000 euros en petite coupure, l'un des multiples transports de fonds du réseau. En France, l'affaire a donné lieu à 20 mises en examen, 18 mandats de dépôt, un contrôle judiciaire et une personne ayant souhaité un débat différé, ainsi que 3 mandats d'arrêts: un au Pays-Bas et deux au Maroc dont la tête présumé du réseau.

Reportage Sophie Acarias et Jérémy Hessas