Le milliardaire russe Kerimov en garde à vue à Nice pour blanchiment de fraude fiscale

Le milliardaire et sénateur russe Souleïman Kerimov, dont le Kremlin a promis de "défendre les intérêts", était toujours en garde à vue mercredi au commissariat de Nice, interrogé depuis 36 heures dans le cadre d'un dossier de blanchiment de fraude fiscale.

Souleïman Kerimov - Archives
Souleïman Kerimov - Archives © SERGEI RASULOV JR. / NEWSTEAM / AFP
L'affaire, instruite à Nice depuis fin 2014, n'avait jusqu'ici pas fait les gros titres de la presse bien qu'elle ait donné lieu à des saisies, une perquisition en février, et les mises en examen d'un avocat fiscaliste de la Côte d'Azur et de deux hommes d'affaire suisses.

Avec l'interpellation à sa descente d'avion lundi soir à Nice de M. Kerimov et son placement immédiat en garde à vue, la justice française a frappé plus fort: le milliardaire est détenteur d'un passeport diplomatique, qu'il n'aurait pas utilisé lundi, voyageant pour raisons privées.


Moscou soutient Souleïman Kerimov


Son interpellation a provoqué la colère des parlementaires russes, un sénateur dénonçant "une provocation russophobe".
"Le statut de sénateur de Souleïman Kerimov, ainsi que le fait qu'il soit citoyen de la Russie, constituent un gage que nous entreprendrons tous les efforts possibles, les efforts maximaux pour protéger ses intérêts juridiques", a réagi de son côté le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

M. Kerimov est soupçonné de s'être approprié plusieurs propriétés mitoyennes sur la magnifique presqu'île du Cap d'Antibes par des achats successifs réalisés sous un prête-nom. Le préjudice pour le fisc français serait de "plusieurs dizaines de millions d'euros", selon une source proche du dossier.

C'est au détour d'une banale enquête pour trafic de stupéfiants que la police française a été mise sur la piste, intriguée par les allées et venues suspectes avec de l'argent liquide de la secrétaire de l'avocat fiscaliste antibois Philippe Chiaverini.

Mercredi, après deux nuits au commissariat dans des conditions de droit commun, l'interrogatoire de M. Kerimov devait se poursuivre, dans le cadre de cette information judiciaire ouverte pour "blanchiment aggravé de fraude fiscale aggravée en bande organisée".

Accident de Ferrari


A l'issue de sa garde à vue, il pourrait être déféré en vue d'une mise en examen. Deux avocats l'assistent: Nikita Sichov et Kami Haeri. L'un d'eux a indiqué mercredi à l'AFP qu'il ne souhaitait faire "aucun commentaire à ce stade". M. Kerimov "est toujours en garde à vue", a-t-il confirmé.

Classé 21e fortune de Russie par le magazine Forbes, qui estime son patrimoine à 7 milliards de dollars (6 milliards d'euros), l'oligarque de 51 ans est un familier de la Côte d'Azur. Il avait défrayé la chronique fin 2006 avec un accident en Ferrari à l'entrée de la Promenade des Anglais. Il avait été longuement hospitalisé pour des brûlures.

En septembre, Nice-Matin avait révélé que la somptueuse villa "Hier" au Cap d'Antibes, évaluée à 150 millions d'euros et dont M. Kerimov était soupçonné d'être le propriétaire occulte, avait été frappée d'une saisie pénale quelques semaines auparavant. Dans un droit de réponse, le financier suisse

Alexandre Studhalter avait annoncé un recours contre cette saisie et démenti être l'homme de paille de M. Kerimov. Le nom d'un autre entrepreneur suisse, Philippe Borghetti, apparaît dans le dossier. Tout comme MM. Chiaverini et Studhalter, il est mis en examen pour blanchiment de fraude fiscale, ce dont il se défend "avec la plus grande énergie", indique son avocat Me Philippe Soussi.

Originaire du Daguestan, une république russe voisine de la Tchétchénie, M. Kerimov a fait fortune au moment des privatisations lors de la chute de l'URSS. Dans le passé, il a notamment détenu des parts dans le numéro un mondial des engrais agricoles Uralkali et contrôlé le club de football daguestanais d'Anzhi Makhachkala, qu'il avait hissé un temps au sommet en achetant au prix fort des joueurs de premier plan comme le Camerounais Samuel Eto'o ou le Brésilien Roberto Carlos.

Mais après avoir subi d'importantes pertes financières, il a cédé la plupart de ses actifs et détient désormais surtout, avec sa famille, le producteur d'or Polyus. Il a également été député du parti ultranationaliste LDPR avant de représenter le Daguestan au Conseil de Fédération, la chambre haute du Parlement russe.
Arrestation de Kerimov: Moscou a convoqué le chargé d'affaires français
Le chargé d'affaires de l'ambassade de France à Moscou a été convoqué mercredi par le ministère russe des Affaires étrangères après l'arrestation à Nice du milliardaire et sénateur russe Souleïman Kerimov, a-t-on appris auprès de la diplomatie russe.
Le service de presse du ministère russe a "confirmé" à l'AFP cette convocation, évoquée par des parlementaires russes, précisant qu'elle avait eu lieu ce mercredi.
Les chargés d'affaires remplacent généralement les ambassadeurs quant ces derniers
Poursuivre votre lecture sur ces sujets
international justice société police sécurité faits divers
l’actualité de votre région, dans votre boîte mail
Recevez tous les jours les principales informations de votre région, en vous inscrivant à notre newsletter