Escroquerie: une société de vente d'oeuvres d'art dans le collimateur de la justice

Une société de vente d'oeuvres d'art, Marble Art Invest, est dans le collimateur de la justice depuis près de deux ans pour escroquerie et blanchiment en bande organisée, a-t-on appris lundi de source judiciaire.
Le parquet de Paris a ouvert une information judiciaire contre X, le 4 avril 2011, des chefs "d'escroquerie en bande organisée et blanchiment d'escroquerie en bande organisée", a précisé cette source confirmant une information du Parisien.
Selon le Parisien, 12 millions d'euros auraient été récoltés en trois ans par les escrocs présumés, dont les principaux protagonistes ont récemment
été interpellés. Plus de 300 personnes, auxquelles ils proposaient d'investir dans l'achat de tableaux, auraient été victimes de l'escroquerie, selon le quotidien.
Une personne avait été mise en examen le 19 mai 2011 de ces deux chefs et placée en détention provisoire jusqu'au 2 sept 2011, a précisé la source judiciaire.
Selon cette source, la société Marble Art Invest, basée à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), proposait à ses clients un produit de diversification patrimoniale avec une rentabilité de 16% avant impôts. La société s'engageait à verser un rendement de 4% trimestriel quand le client s'engageait pour un montant minimum de 8.000 euros et pour une durée de six mois renouvelable par tacite reconduction.
Selon l'enquête, qui a mis au jour une nébuleuse de sociétés, notamment à l'étranger, les premiers clients bénéficiaient effectivement des gains annoncés, mais pas les derniers, la chaîne des investisseurs s'étant rompue entre-temps.
L'affaire avait été signalée par Tracfin, l'organisme chargé de la lutte contre le blanchiment auprès du ministère des Finances, qui avait adressé un signalement au parquet de Nanterre. La Jirs (juridiction interrégionale spécialisée) de Paris avait ensuite repris l'enquête.