Ce vaste coup de filet a été mené conjointement par les gendarmes de la section de recherche de Marseille et de Paris .
Trente-six personnes ont été interpellées lundi soir, 21 novembre, en France et à l'étranger dans le cadre du démantèlement d'un réseau de blanchiment visant en particulier des collecteurs d'argent récupérant l'argent généré par des trafics de drogue en France.
Les gendarmes de la section de recherche de Marseille et celle de Paris, sous l'autorité de la Jirs, la juridiction interrégionale spécialisée de Marseille, ont également saisi 2,5 millions d'euros en liquide, 7 kilos d'or et 10 kilos de cocaïne
Selon une source proche des enquêteurs, "C'est l'un des plus gros dossiers européens de blanchiment de l'argent de la drogue"... un trafic qui brasserait plus d'une cinquantaine de millions d'euros" . Les personnes interpellées sont majoritairement des Français, a encore précisé la même source. "Au moins une trentaine de personnes ont été interpellées et placées en garde à vue", a précisé une autre source proche de l'enquête. Elles seront présentées à un juge, à l'issue de leur garde à vue de 96 heures.
Les interpellations, effectuées avec Europol, visent un réseau de "collecteurs de l'argent issu de la vente de stupéfiants en France", majoritairement du cannabis. Ces "collecteurs sont chargés de regrouper l'argent, puis de le remonter vers les commanditaires par des canaux différents de ceux de la distribution", a expliqué la première source. Certains des suspects sont soupçonnés d'avoir placé de l'argent dans des paradis fiscaux: comme cet argent était bloqué, ils auraient fait appel à ce réseau de blanchiment pour pouvoir décaisser en toute discrétion les sommes dont ils avaient besoin.
