Elle disait n'avoir "rien à déclarer" mais cachait plus de 600.000 euros en liquide sous ses vêtements: une passagère du TGV Zurich-Paris a été arrêtée, il y a deux semaines, soupçonnée de blanchiment d'argent, a annoncé la douane aujourd'hui.
Lors d'une opération de contrôle dans le TGV le 19 mai, les douaniers ont remarqué "une épaisseur anormale" sous les vêtements de cette femme de nationalité serbe, qui voyageait seule, et disait rentrer chez elle à Paris après avoir rendu visite à sa famille à Zurich.
L'argent dissimulé dans une gaine
En la contrôlant, les douaniers de Bâle-Mulhouse ont découvert une importante quantité de billets en euros et en dollars américains dissimulés dans une gaine en tissu, cousue sous son pull, ainsi que d'autres liasses dans ses vêtements.Au total, les agents ont compté 600.000 euros en coupures de 50, 100 et 200 euros ainsi que 20.000 dollars américains et 14.000 francs suisses.
Outre l'infraction relative au manquement à l'obligation déclarative, toute personne transportant plus de 10.000 euros en provenance ou à destination de l'étranger devant les déclarer à la douane, "les propos confus et la situation financière personnelle de l'intéressée ont amené les agents à suspecter un délit de blanchiment d'argent", indiquent les douanes.
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— DOUANE FRANÇAISE (@douane_france) 1 juin 2016
L'enquête a été confiée au Service national de douane judiciaire (SNDJ) de Lyon par la Juridiction interrégionale spécialisée de Nancy (JIRS).
En 2015, la douane a constaté 1.427 manquements à l'obligation déclarative pour une valeur de 64,8 millions d'euros. Le nombre de constatations portant sur des faits de blanchiments a presque quadruplé, passant de 18 en 2014 à 69, pour un
montant de 12 millions d'euros.
Le SNDJ a quant à lui traité 168 dossiers de blanchiment, soit par 3 fois plus qu'en 2014 et saisi ou identifié 55,7 millions d'euros d'avoirs criminels (+65%par rapport à 2015).
