Plus de 300 000 euros en argent liquide ont été saisis par les douaniers dans une voiture immatriculée en Ukraine en octobre dernier. Le conducteur soupçonné de blanchiment de trafic de drogue a été condamné.
Le 5 octobre 2022, la brigade de surveillance des douanes de Narbonne, en contrôle sur l'autoroute A9 dans le sens Espagne-France, a intercepté un véhicule immatriculé en Ukraine. Le chauffeur déclarait venir de Barcelone en Espagne et se rendre à Nuremberg en Allemagne.
Liasses de billets cachées
En examinant la voiture, les douaniers on trouvé de nombreuses liasses de billets de 50 euros dissimulés dans deux bagages ainsi que dans le tableau de bord. Les agents appuyés ensuite par l’équipe cynophile découvriront des liasses supplémentaires dans les fauteuils avant du véhicule.
Au total, 311.775 euros seront extraits, constitués en grande partie de coupures de 50 euros, et de quelques billets de 100 et 20 euros. Compte tenu du mode de dissimulation et du marquage du chien, l'infraction de blanchiment est relevée par les enquêteurs, et le conducteur de la voiture a été placé en retenue douanière.
Blanchiment et trafic de stupéfiants
A l'issue de la procédure judiciaire, le parquet de Narbonne a cosaisi le SEJF, service d’enquêtes judiciaires des finances, et la PJ de Perpignan, d'une enquête de flagrance pour des faits de blanchiment de trafic de stupéfiants. Les investigations menées ont mis en évidence l'existence d'une organisation de fraude structurée en matière de blanchiment, en reconstituant pour 5 millions d'euros de transactions.
Trois ans de prison
Le conducteur, a été condamné en comparution immédiate ce 14 novembre, à une peine de trois ans d'emprisonnement avec confiscation du véhicule et des sommes saisies, à une amende de 155 682 euros et à une interdiction définitive de séjour sur le territoire français.
En 2021, la douane a intercepté 77,4 millions d’euros pour manquement à l’obligation déclarative et blanchiment, soit +30 % par rapport à 2020.
